Türkiye'ye soruldu

DİLARA'DAN SORUMLU TUTULAN ŞİRKETİN GRUBUNA ALMANYA'DAN İNCELEME axgun032.jpg Milliyet'in ulaştığı bilgilere göre Düsseldorf emniyeti, 2002'de kurulan ve elektrik-elektronik ekipmanları alanında faaliyet gösteren Elite hakkında geçen yıl kara para şüphesiyle soruşturma başlattı. Alman Interpol'ü, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Hamm kentinde faaliyet gösteren firma ve bağlantıları hakkında geçen yıl Türkiye'den bilgi istedi. Türk Interpol'üne gönderilen yazıda Termikel firmasının kurucusu Mehmet Kaya'nın oğulları Ahmet ve Mustafa Kaya'nın firmaya yüzde 50 hissedar olduğu bildirildi. Hamm'daki adreste mobilya satışı yapan bir depo olduğunu bildiren Alman Interpol'ü, firmanın Ankara Siteler'deki Sırma Sokak'ta da bir işyeri bulunduğunu kaydetti. İstanbul Bahçelievler'de 5 yaşındaki Dilara Dumru'nun ölümüne neden olan rögar kapağı olayının sorumlularından MVM firmasının bağlı olduğu Termikel Grubu'nun bünyesindeki Elite International GmbH adlı firma için Almanya'da "kara para" soruşturması açıldığı belirlendi. Alman Interpol'ü, yazısında, firmanın Türkiye üzerinden yaptığı bazı para transferlerinin şüpheli olduğunu, Ankara'da bir banka aracılığıyla firmanın hesabına 3.5 milyon euro havale yapıldığını bildirdi. Yazıda, Eylül 2005'te Türkiye'de faaliyet gösteren başka bir şirketin İstanbul'dan firmanın Cenevre'deki bir banka hesabına da 850 bin euro'luk para transferi yaptığı kaydedilerek, Ahmet ve Mustafa Kaya ile Elite firmasının "kara para aklama" veya "vergi kaçakçılığı" gibi suçlarının olup olmadığını sordu.Alman Interpol'ü ayrıca Ahmet ve Mustafa Kaya'nın firma adına Almanya'da yatırım yapma yetkilerinin bulunup bulunmadığını, yatırımların sübvanse edilmesi ya da firmanın ödeyemeyeceği borçlarını tahsil etmek amacıyla Türkiye tarafından sponsorluk yapılıp yapılmadığının da kendilerine bildirilmesini istedi.Yazı üzerine Türk mali polisi, firmanın MVM'nin de bağlı olduğu Termikel Group adındaki ana firmaya bağlı olduğunu tespit etti. Siteler'deki adreste inceleme yapan dedektifler, kapısında Alfagas yazan boş bir depoyla karşılaştı. Sadece K.Y. adlı bir bekçinin görev yaptığı depoda inceleme yapan polis, Termikel Grubu'na ulaştı. Hazine Müsteşarlığı'yla bağlantı kuran polis, Ahmet ve Mustafa Kaya'nın Elite Internatıonal GmbH'ye Aralık 2005'te 100 bin euro'luk sermaye ihracı gerçekleştirdiğini tespit etti. Firmanın yurtdışı yatırımlarının sübvanse edilmesi ya da firmanın ödeyemeyeceği borçlarını tahsil etmek amacıyla devlet tarafından sponsorluk yapılmadığı saptandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu da Kaya kardeşlerin kara para akladıkları yönünde herhangi bir ciddi emareye rastlanmadığını kaydetti. Elde edilen sonuçların bildirildiği Almanya'dan soruşturma konusunda bir yanıt gelmedi. Şüpheli transfer Elite International GmbH'nin ortaklarından Ahmet Kaya, firma hakkında herhangi bir "kara para" soruşturulması yapılmadığını ve şu anda süren herhangi bir soruşturma olmadığını bildirdi. Kaya, firmanın Alman kanunlarına göre kurulduğunu, kanun ve mevzuatlara uygun olarak ticari faaliyetini sürdürdüğünü kaydetti. 'Soruşturma yok' Tavukçuderesi ıslah projesinde gerekli önlemleri almadığı için küçük Dilara'nın ölümünde kusurlu olduğu belirlenen MVM'nin, asıl büyük işi 187 milyon euro'luk Ambarlı atıksu ihalesindeki Alman ortağının da (PWT Wasser) gerçekte Suudilere ait bir şirket olduğu ortaya çıkmıştı. PWT Genel Müdürü Rüdiger Böckle, şirketin Suudi bağlantısının büyük bir sürpriz olarak karşılanmasını anlayamadıklarını belirterek, "PWT, Almanya'da geleneksel bir Alman firması olmaya devam edecek" demişti. Suudi çıkmıştı Termikel Grubu içinde MVM şirketinin merkezi, Ankara'da bulunan Termikel Şirketler Grubu içinde yer alıyor. MVM yetkilileri, Termikel Grubu'na bağlı olduklarını kabul etmezken, şirketin internet sitesinde Termikel Grubu'nun alt şirketi olduğu belirtiliyor. Ayrıca MVM'nin sitesinde yer alan telefon numaraları da "Termikel Grup" olarak yanıtlanıyor. Şirket, Termikel Grubu'nun Çamlıca'daki binasında faaliyet gösteriyor. Termikel Grubu Mali İşler Koordinatörü Gürhan Tontu, MVM'nin sahipleri Bilal ve Osman Şahin'le Termikel Grubu'nun sahibi Mehmet Kaya arasında akrabalık bağı bulunduğunu, ticari bağı olmadığını, MVM'nin Ankara kadrosu olmaması nedeniyle Ankara'daki işlerini Termikel'in yürüttüğünü belirtiyor.Termikel Şirketler Grubu'nun beyaz eşya ve elektrikli ev aleti üreten iki fabrikası var. Grupta 23 firma bulunuyor. Şirketlerin 2005 cirosu 200 milyon doları geçiyor. Şirketin, Hamm kentinde 20 bin metrekarelik yeni kurulan tesislerinde elektronik sayaç ve yazılım üretimi yapılacağı belirtiliyor.