Son dakika Mali Suçlar haberleri ile ilgili Milliyet'e eklenen tüm haberler bu sayfada yer almaktadır. Geçmişte yaşanan Mali Suçlar gelişmeleri, bugün yaşanan en flaş gelişmeler ve çok daha fazlası sürekli güncel olan Mali Suçlar haber sayfamızda...
Seçil Erzan'dan mahkemede dikkat çeken savunma: Fatih Terim bana kızım diyorduYüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan’ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Mahkemede Seçil Erzan'ın savunması dikkat çekti. Erzan, "Fatih Terim bana para verdi. ‘Al bu parayı değerlendir, bankalar bana para kazandırmıyor’ dedi. Fatih Terim güvendiği için bana kızım diyordu" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Macron'dan Telegram CEO’su hakkında açıklama: Siyasi bir karar değildirFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve sahibi olan Rus asıllı milyarder Pavel Durov’un Fransa’da gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Telegram CEO’sunun Fransız topraklarında gözaltına alınması, devam eden bir adli soruşturmanın parçası olarak gerçekleşmiştir. Bu hiçbir şekilde siyasi bir karar değildir” dedi.
Okul müdüründen 4,5 milyon liralık 'ek ders' vurgunu: ‘Oğlum borsada kaybetti’Kocaeli'de bir ortaokulda ek ders yolsuzluğu iddiasında, mağdur öğretmenlerden birinin ifadesinde, olayın ortaya çıkmasının ardından okul müdürü M.H.A.’nın, 17 Mayıs'ta öğretmenler odasında kendilerine, “Oğlum e-Devlet ve diğer şifrelerimi bilmekteydi. Borsada para kaybettiği için bu işlemleri kendisi benden habesriz yaptı. Ben emekli olana kadar lütfen herhangi bir yere şikayette bulunmayın. Emekli olduktan sonra şikayetçi olmanızı rica ediyorum” dediğini anlattı.
İlk adım atıldı! Dışişleri’nde ‘reform’Hakan Fidan’ın MİT Başkanlığından bakanlığa geçmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı teşkilat yapılanmasında yapılması beklenen reformun ilk adımı atıldı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye’nin diplomaside küresel bir aktör haline gelmesi dikkate alınarak bakanlığın teşkilat yapılanmasında, dünyadaki gelişmelere paralel değişikliklere gidildi.
12 milyon liralık vurgun yapan tefecilere operasyon!İstanbul ve Ağrı’da düzenlenen tefecilik operasyonunda, özel bir okulun sahibine verdikleri borcu faiziyle geri aldıktan sonra velilere ait senetlere zorla el koyup tahsil etmeye çalışan çete çökertildi. 12 milyon liralık vurgun yapan çeteye yönelik operasyon, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.
MASAK, fazla para transferi tespit ettiMali Suçlar Araştırma Kurulu’nun (MASAK) Seçil Erzan davasında şüphelilerin para trafiğini incelediği, kurye olduğu iddia edilen Ali, Aslı ve Atilla Yörük’ün 2022’den itibaren çok fazla para transferi yaptığı, kuvvetli para aklama şüphesi olduğu yönünde hazırlanan raporun dava dosyasına girdiği ortaya çıktı.
Adliye emanetinden 6 kilo kokain çalındı! Akılalmaz para akışıAntalya Adliyesi Adli Emanet Memurluğu'nun uyuşturucu muhafaza edilen bölümünden 6 kilo kokain maddesinin eksik olduğu ortaya çıktı. Yürütülen soruşturma kapsamında, 3 memurla birlikte toplam 5 kişi tutuklandı.
Bursa'da 'sahte engelli raporu' operasyonuBursa’da, sağlam veya engeli düşük olan kişilere, usulsüz olarak, yüksek oranda engelli raporu çıkartan 1'i memur, 9 şüpheli yakalandı.
Bakan Yerlikaya açıkladı! 47 ilde 'Paravan' operasyonuİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mali suç örgütlerine yönelik 47 ilimizde 490 hedef şahsa yönelik 'Paravan' operasyonu düzenlendi. Şu ana kadar 237 şahıs gözaltına alındı." dedi.
Sahte parayla alışveriş yapan 1'i kadın 4 kişi yakayı ele verdilerKayseri'de sahte parayla alışveriş yapan 1'i kadın 4 kişi, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 18 bin 900 TL değerinde sahte banknotlar ele geçirildi.
Uluslararası Sanal Ağ’a ikinci darbeİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ekim ayında yapılan “Uluslararası Sanal Ağ Operasyonu”nun dün sabah 19 ilde ikincisinin başladığını duyurdu.
‘Kripto para kralı’nın hesap zamanı!İflas eden kripto borsası FTX’in kurucusu Bankman-Fried, Bahamalar’da gözaltına alındı. Dolandırıcılıkla suçlanan zanlının 50 yatırımcıya 3.1 milyar $ borcu var.
Kara para ile mücadeleye ‘nüfuzlu kişiler’ ayarıMali Suçlar Araştırma Kurulu’nun (MASAK), Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında hazırladığı tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Ülke genelinde Girdap Operasyonu: 264 gözaltıİçişleri Bakanlığı 50 ilde 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi ve özel belgede sahtecilik', 'parada sahtecilik', 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet ve irtikap', 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet', 'tefecilik' suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik 'Girdap' operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu. operasyon kapsamında 264 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
Ülke genelinde Girdap Operasyonu: 264 gözaltıİçişleri Bakanlığı, Nitelikli Dolandırıcılık ve Mali Suçlar çerçevesinde 50 ilde ‘Girdap’ isimli operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Operasyon çerçevesinde, 264 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunurken, 190 şahsın ise ifadelerinin alınacağı belirtildi.
Mali Suçlar ile ilgili olan tüm haber başlıklarını şu an bulunduğunuz sayfa üzerinden takip edebilirsiniz. Haberlerin detaylarını okumak isterseniz haber başlıklarına tıklayabilir, daha eski gelişmeleri görmek isterseniz ise sayfanın altında yer alan sayfa numaralarına tıklayabilirsiniz.