Kara para için yeni yönetmelik

1 Mart 2009’da yürürlüğe girmesi öngörülen yönetmelikle, kapsam içerisindeki her kurumda kara para takibi yapmak ve gerektiğinde MASAK’a bildirmek için “Uyum Birimleri” oluşturulacak ve bu birimin sorumlusu uyum görevlisi olarak atanacak.
MASAK, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik taslağı hazırlayarak 3 Eylül’de Başbakanlık’a gönderdi.

Yeni birimler kurulacak
Yönetmelikte, Merkez Bankası ile yatırım ve kalkınma bankaları dışındaki bankalarda, sermaye piyasası aracı kuruluşlarında, sigorta ve emeklilik şirketleri ile bankacılık faaliyetleriyle sınırlı olmak üzere PTT’de, kara para takibi ve gerektiğinde MASAK’a bildirimi için en geç 1 Mart 2009’a kadar uyum birimleri kurulması öngörülüyor.
Her kurum yüksek riskli gruplara yönelik ek önlemler alacak, iç denetim birimlerini aktif olarak kullanacak. Yönetim Kurulu kararıyla gerekli koşulları taşıyanlar arasından bir uyum görevlisi atanarak adı onay için MASAK’a bildirilecek.