Paralar suç örgütlerine gitti! 280 binden fazla banka hesabı yasa dışı bahiste kullanıldı
07.10.2024 - 07:02 | Son Güncellenme:
AA
MASAK 2022-2024 arasında 280 binden fazla banka hesabının yasa dışı bahis tahsilatı için kullanıldığını, bu paraların suç örgütlerine gittiğini tespit etti, 3000 sanal POS da kapatıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özellikle öğrencileri ve gençleri uyarırken, cezaların artırılacağını söyledi ve ‘Vatandaşlarımız farkında olmadan suça bulaşıyor’ dedi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahis tahsilatlarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarında toplandıktan sonra banka hesaplarına aktarıldığını ve bu tutarların kripto varlıklara dönüştürülerek suç örgütü yöneticilerine iletildiğini belirledi. Kurum tarafından, 2022-2024 yıllarında 280 binden fazla banka hesabının bu amaçla kullanıldığı ortaya çıkarılırken banka hesaplarını kullandıran kişilerle ilgili bilgi adli makamlara iletildi. Bu kapsamda, “Acarbet, Atlasbet, Avrupabet, Nakitbahis, Palacebet, Perabet, Ultrabet, Meritking, Meritslot” gibi çeşitli adlarla faaliyet gösteren yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin tahsilat gerçekleştirdiği 1 milyondan fazla ödeme ve e-para hesabı kapatıldı.
3000 SANAL POS
Yasa dışı bahis tahsilatı amacıyla kullanılan 3000’den fazla sanal POS için kapatma işlemi yapıldı, durum adli makamlara iletildi.
Geçen yıl yasa dışı bahis şüphesi taşıyan 500 milyon lira ve 5,5 milyon dolarlık işlem, teşebbüs aşamasında engellendi. Bu yıl da güvenlik ve adli birimlerle işbirliği halinde çalışılarak Sibergöz-46 Operasyonu’yla 7 milyar liralık haksız kazanca el konuldu.
HESAPLARI KİRALADILAR
Yasa dışı bahis tahsilatlarını yapan ve finansal sistemde binlerce hesabı kiralayarak ya da çalarak suç örgütlerine aktarımına aracılık eden iki büyük organize suç oluşumunun finansal akışları kesildi. Organizasyon yöneticileri ile finansal altyapıyı kuran, yazılım ve donanım işlemlerini gerçekleştiren kişilerin bilgileri adli makamlara aktarıldı.
YENİ SUÇ DUYURUSU HAZIRLIĞI
MPİ, 2016-2023 döneminde erişimin engellenmesini sağlandığı halde farklı isimlerle faaliyet göstermeye devam eden 168 bin site hakkında yasal işlem yapılmak üzere şubatta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Bu sitelerle ilgili adli süreç devam ediyor. Ayrıca, 2021-2024 döneminde 739 defa erişim engeli getirilen Meritking, Meritbet, Meritslot gibi çeşitli adlarla faaliyet gösteren internet siteleri hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Ocak-eylül döneminde de erişim engeli getirilen sitelere delillendirme çalışmaları devam ediyor. Para transferine aracılık yapanların cezalandırılması için yeni bir suç duyurusunda da bulunulacak.
ŞİMŞEK’TEN GENÇLERE UYARI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanal ortamda faaliyet gösteren ve suç örgütleri tarafından işletilen yasa dışı site ve oyun platformlarının kamu maliyesi ve toplum düzeni bakımından tehdit oluşturduğunu vurguladı. Şimşek, suç örgütleri tarafından işletilen sitelerde kumar ve bahis oynayanlar ile banka bilgilerini veya elektronik ödeme hesaplarını tahsilat için bu sitelere kullandırılan vatandaşlara yönelik uyarıda bulunarak, şöyle konuştu:
“Bu vatandaşlarımız farkında olmadan suça bulaşıyor. Hem ekonomik kayıplara uğruyor hem de adli soruşturmalarla muhatap olma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Vatandaşlarımızın, özellikle öğrencilerin ve gençlerimizin çok dikkatli ve bilinçli olması, yasa dışı site ve platformlara üye olmaması, kişisel ve finansal bilgilerini suç örgütleriyle paylaşmaması ve kendisini suç niteliğindeki faaliyetleri finanse etmekten koruması önem taşıyor. İdari ve adli soruşturmalara muhatap olmak istemiyorlarsa sanal kumardan ve yasa dışı bahis ve benzeri oyunlardan uzak dursunlar. Bu bilgileri paylaşanlar hapis cezası dahil çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor. Finansal kuruluşlar üzerine düşeni yapmalı.”
MİLLİ PİYANGO ENGELLEDİ
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından da illegal olarak düzenlenen her türlü şans oyununu ve bahsi sanal ortamda oynatan internet siteleri tespit edilerek BTK’ya ihbar ediliyor. Bu doğrultuda geçen yıl 168 bin 30 ve bu yılın ocak-eylül döneminde 183 bin 260 siteye yönelik tespit yapıldı ve erişim engeli getirilmesi için ihbarda bulunuldu. Bu yıl aylık ortalama 20 bin civarında site için önlem alındı. Yılın 9 ayında erişimi engellenen sitelerin 98 bininin ABD menşeli, 32 bininin Ermenistan ve 12 bininin Hollanda kaynaklı olduğu görüldü. Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkındaki Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği 2006 yılından bugüne kadar 422 bin 594 site için ihbarda bulunuldu ve bunların 393 bin 13’ü için erişim engeli tedbirinin uygulanması sağlandı.
