Neslim Güngen ve eşine 'kara para' aklama gözaltısı: İki bin liraya bastırıp, 20 bin liraya sattılar

Edinilen bilgiye göre, bu sabah İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen de dahil 54 şüpheli yakalanmıştı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama”, “resmi belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarına yönelik kapsamlı çalışma yapılmıştı.

İKİ BİN LİRAYA BASTIRDIKLARI SAHTE SERTİFİKALARI 20 BİNE SATTILAR

İçişler Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulan ve 25 ilde 134 adrese gerçekleştirilen “Kuyu-8” operasyonu kapsamında gözaltına alınan Güngen çifti ile beraberindeki 52 şüphelinin polisteki sorgusu devam ediyor. Yürütülen kara para aklama soruşturması doğrultusunda yeni ayrıntılara ulaşıldı.

İlginizi Çekebilir

Fenomenler soruşturmasında Neslim ve İnanç Güngen çifti gözaltına alındı

Söz konusu güzellik merkezlerinin Sağlık Bakanlığı yetkililerince denetime tutulmadığı ortaya çıkarken, şüphelilerin Ankara’da 2 bin liraya bastırdıkları sahte ustalık sertifikalarını, bayiliğe dayalı franchising türü imtiyaz hakkı elde eden şirketlere 20 bin liraya sattıkları iddia edildi.  Ayrıca yapılan incelemelerde söz konusu bayilerin birçoğunun sisteme kayıtlı belgelerinin bulunmadığı ortaya çıktı. Söz konusu şüphelilere ait şirketlerin hesaplarına bloke koyan MASAK’ın, şüphelilere ait şirketlerde ‘ticari faaliyet’ adı altında dolaşıma sokulan 1 buçuk milyar liralık finans ağını mercek altına aldığı ve soruşturmanın o rapor doğrultusunda başlatıldığı anlaşıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRFenomenler soruşturmasında Neslim ve İnanç Güngen çifti gözaltına alındıHaberi Görüntüle

MARKETTEN ALIP, ETİKET BASTILAR

Emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda herhangi bir niteliği bulunmayan yumak ipler ile marketten alınan sıradan nemlendirici kremlere kendilerine ait marka etiketi basarak “kolajen ip tedavisi” ya da “gençleştirme ip tedavisi” şeklinde pazarlama yapıldığı belirlendi

ÖDEMELER BANKADAN DEĞİL, TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ MALLARIN BEDELSİZ DEVRİ ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞMİŞ

 Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde ayrıca bayilik anlaşması yapmak isteyen kişilerden isim hakkı adı altında yüksek miktarda para talebinde bulunulduğu ve bu ödemelerin banka kanalıyla değil taşınır veya taşınmaz malların bedelsiz devri şeklinde gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Mali polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen tarafından yönetilen şirketler arasında 1,5 milyar liralık hesap hareketi olduğu ve bunun MASAk tarafından yapılan incemeler sonunda ortaya çıkarıldığı anlaşıldı.

NEZARETTE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama”, “resmi belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” yapmakla suçlanan şüpheli Neslihan Güngen’in ifadesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki nezarethaneye girince ağladığı için henüz alınamadı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRDilan Polat mahkemede 'Allahım ne zaman bitecek?' diye sinir krizi geçirdi! Hakim kararını verdiHaberi Görüntüle

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRDilan Polat'la aynı masadaydı! Eylül Öztürk: Demek ki sona yaklaşıyoruzHaberi Görüntüle